社群质疑:币安转入Binance US九百万USDT后 币安美国恢复提款

币圈子(120Btc.com)讯:币安美国(Binance US)昨(17)日暂停了以太坊上USDT的提款大约四小时,但在币安国际(Binance)流入了900万美元后就恢复提款。

Coinbase数据分析师Connor.G昨发布币安美国钱包异常状况的一连串推文。

社群质疑:币安转入Binance US九百万USDT后 币安美国恢复提款

1.币安美国在昨日中午暂停以太坊上USDT的提款(其它稳定币正常)。热钱包的USDT只剩不到3,000USDT,冷钱包约在15万USDT左右。

社群质疑:币安转入Binance US九百万USDT后 币安美国恢复提款

2.提款停止后,热钱包开始有USDT流入,这时候热钱包大约是35万USDT。

3.接下来以太坊的USDC也暂停提款,热钱包约有34,000USDC左右,冷钱包则是不到20万USDC。

社群质疑:币安转入Binance US九百万USDT后 币安美国恢复提款

4.此时币安美国大约有410万BUSD和310万TUSD。

5.整合钱包余额后,USDT的水平大约是65万USDT。

6.最后,从币安国际流入了900万USDT后,币安美国恢复USDT提款。

社群质疑:币安转入Binance US九百万USDT后 币安美国恢复提款

争论:钱为何从国际版流入?

Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran就质疑为何USDT回从币安国际流入币安美国。理论上这两个应该是不同公司,资产应该是要隔离的。

但Adam Cochran的质疑也有问题,因为虽然钱是从币安国际流入币安美国,但不一定是币安公司的操作,也很有可能是做市商或是机构投资人。

而Coinbase数据分析师Connor.G的说法是:我们不确定这些资金就是币安公司从币安国际转入币安美国的,但这笔资金有200多笔交易,且只有币安国际→币安美国,没有资金从其他地方流入。

Adam Cochran则是认为是币安公司操作的机会较大。因为没有做市商会选择在钱包空的时候打钱进去,又这么巧,打入资金后就开始恢复提款。

同时另一名推特网红ArtemOak则表示,这种模式从三个多月前就开始了。

  • 首先:币安存款钱包先将资金打入币安美国存款钱包。

  • 再来:币安美国存款钱包再将资金打入币安美国其它钱包。

  • 所以币安存款钱包的地址几乎都是空的(注:就是前面看到余额不足3,000USDT的地址)

这些猜测都只是分析而已。正如Connor.G自己所说,我们能从链上数据理解的事情还是太少。

这些数据并没办法证明是由币安公司操作的。有可能只是币安基于安全问题,所以将大多数资金存放在为标记的钱包。又或者是他们在其他条链有足够的USDT,只是在以太坊上没有而已。