韩国要讨回比特币泡菜溢价!检方起诉14亿美元搬砖套利团队

泡菜溢价特指比特币(BTC)在韩国交易所价格高于海外市场价格的现象。不菲的价差(今年五月一度高达8%)也萌生出了搬砖套利的行为。今年7月,就曾传出首尔中央地方检察官办公室已对超约15亿美元的非法外国汇款展开了调查。

昨(27)日晚间,调查结果传来后续进展,首尔中央地方检察厅国际犯罪调查部的检察长罗宇镇(나욱진),以违反外汇交易法、违反特定金融信息法、妨碍业务等嫌疑,拘留并起诉了金某等4人。

据韩国地方媒体报导,该团伙从去年4月到今年3月通过一家共同管理的海外汇款公司,向海外公司转移了价值1.74兆韩元(约合14亿美元)的资产,其中,对日本和香港地区公司的转账次数超过542次。

犯罪团伙搬砖手法朴素;违法开具虚假发票以转移资金

据悉,该团伙使用的搬砖手法十分「朴素」,去年9月至今年3月期间,通过在境外交易所买入数字资产,并频繁在境外、境内交易所账户来回交易。期间共操作超32,000次,总共卖出了1.5兆韩元(约11.79亿美元)的数字资产。

除常规转链上资产的操作,该团伙还以多个公司的名义开具虚假发票,提交给韩亚银行、新韩银行等韩国本土商业银行,以将资金汇往国外公司,这也是该团伙被起诉的主要罪名。

检方继上月移交4名同案犯后,于本月9日和22日逮捕并起诉了另外5名同案犯。如果加上对他们的指控,涉案金额还有进一步的提升空间。

韩国泡菜溢价有多疯狂

由于韩国政府对资金进出美元既困难又耗时,资金流动的延迟造成了需求的积压、再加上套利机会,进而推高了BTC的价格。

币圈子(120Btc.com)早前报导,韩国早在2016年便出现「泡菜溢价」,2017-18年上一轮牛市时,当地的BTC溢价更一度飙升到50%。目前据Cryptoquant分析数据,泡菜溢价在今年11月FTX崩盘之际曾一度超过5%之后就持续下滑,截稿前暂报0.05%,已几乎没有溢价。

韩国要讨回比特币泡菜溢价!检方起诉14亿美元搬砖套利团队