链上侦探:SBF在软禁期间转移数十万美元ETH至交易所、跨链桥

币圈子(120Btc.com)讯:加密货币交易所FTX前执行长SBF(Sam Bankman-Fried)在缴纳2.5亿天价保证金后,已经回到加州候审,预计将在美东时间下1/3由纽约南区地方法院传讯受审。不过昨天链上侦探BowTiedIguana的推文称,SBF公开钱包地址有所动静。

BowTiedIguana指出,根据链上数据,SBF过去2日将价值684,000美元的以太坊(ETH)转移到了跨链桥RenBridge和一家无KYC的塞舌尔交易所,而若此行为属实,SBF可能违反签订的保释条例:FTX创办人SBF在被住家拘留期间,把68.4万美元资金转移到塞舌尔共和国(Republic of Seychelles)的一家加密货币交易所?他的保释条件是,未经法院许可,花费不得超过1,000美元。

链上金流

据BowTiedIguana提供的链上证据,SBF于2020年从Chef Nomi手中接过Sushiswap交易所的控制权时,提供了一个以太坊钱包地址:0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79。

SBF被保释后,他的钱包将所有代币余额发送到一个刚创建的以太钱包(0x73…51CB)中,并且该地址在数小时内从32个被标记为Alameda Research地址接收36.7万美元以及来自其他钱包的32.2万美元。随后,合计68.4万美元(570ETH)的资产全被发送至塞舌尔的交易所和RenBTC跨链桥。

“0x73…51CB地址向0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683发送了62.9万美元。该接收地址接着从11个标记为Alameda Research的钱包中又获得了100万美元。<51ETH的5笔交易将资金转移到新创建的钱包,然后转移到塞舌尔的交易所。”