Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱

币圈子(120Btc.com)讯:根据保加利亚媒体Novinite报导,加密货币交易所Nexo的保加利亚办公室,在今天遭到当局突袭调查,现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警。保加利亚检察总长的发言人Siika Mileva对此事表示:目前保加利亚调查局正采取调查行动和询问证人,针对Nexo展开大规模调查其非法犯罪行为。这间交易所建立了一个跨国加密货币交易平台,而主要活动是在保加利亚境内进行的。

Siika Mileva更称,保加利亚当局各机构共出动了超过300名人员在调查Nexo,怀疑Nexo与保加利亚籍女性欺诈犯,又称「加密货币女王」RujaIgnatova所创办的诈骗项目维卡币OneCoin有关联,协助洗钱与涉及金融犯罪。