保加利亚检察官:Nexo交易额940亿美元 调查非政治动机

币圈子(120Btc.com)讯:上周12日,加密货币借贷平台Nexo,位于保加利亚的办公室突然遭到当地检调突袭调查,怀疑该平台与保加利亚籍女性欺诈犯、有「加密货币女王」之称的RujaIgnatova所创办的诈骗项目维卡币OneCoin有关联,涉及协助洗钱与金融欺诈罪。

保加利亚检察长:调查Nexo非政治因素

由于Nexo官方已在第一时间表示遭到不公平对待、加上有风声怀疑保加利亚此举是因为Nexo资助了当地政党Continuethe Change和Democratic Bulgaria的竞选活动有关。对此,保国检查总长发言人Siika Mileva在昨日一份声明中强调:对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何政治动机,是有心人士恶意抹黑。

Mileva进一步补充说,五年内,通过Nexo平台司进行的交易总额达940亿美元,她将此次行动的调查规模与多年前针对企业商业银行(KTB)的案件进行了比较,称本起案件是极其严重的犯罪,已经影响到各国公民的利益。

此前,Mileva还声称有证据表明Nexo平台的至少一名用户已被宣布为非法和恐怖活动的资助者。但是,当局尚未进一步详细说明他们的指控。

“该计划的主要组织者是保加利亚公民,活动主要在保加利亚境内进行。已经收集到的证据表明,使用该平台并转移加密的人已被正式宣布为资助恐怖主义的人。”

Nexo反击称将提出诉讼

对于保加利亚检方的调查,Nexo官方表示,突袭办公室的检调人员、警员与情报局人员,并没有表明身份,也没有提供合法的搜索票,Nexo正计划对当局起诉,要求警方赔偿办公室遭破坏与业务损失。

Nexo声称,该公司遭到当局不公平地针对:不幸的是,随着最近对加密的监管打击,一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家,它近乎敲诈勒索,但这也将过去。

另外当地报导指出,Nexo已计划对保加利亚执法单位提告,并要求赔偿调查所造成的损害。

“在Nexo提吿并赢得索赔后,保加利亚需支付的赔偿金将是又一个创纪录的数亿美元,但不幸的是,这些赔偿将由保加利亚纳税人承担。”

Nexo是未爆弹?多大?

根据官网数据,迄今Nexo已经为200多个司法管辖区的超过500万名用户管理资产,管理资产规模达40亿美元。目前,Nexo遭保加利亚当局调查一事尚未落幕,难以估量其后续影响,到目前为止,Nexo尚无出现任何崩溃迹象,仍在继续提供交易、并支持所有客户提款。

但为了保险起见,用户仍应谨慎留意后续发展,以防Nexo步上Celsius、FTX等中心化平台后尘。