FinCEN:Bitzlato的比特币流向币安!列最大交易方之一

币圈子(120Btc.com)讯:美国司法部昨(19)向总部位于香港的加密货币交易所「Bitzlato」提起重大刑事诉讼,指控该交易所涉嫌为来自暗网市场的7亿多美元非法资金洗钱;另外美国财政部已将其标为有「重大洗钱问题」,并认定与俄罗斯官方有关的勒索软件集团有联系,而其创办人兼大股东Anatoly Legkodymo(现居中国深圳的俄籍公民)周三(18)也已在迈阿密被捕。

FinCEN认为币安与Bitzlato有所关联

然而,不仅俄国非法金融相关的主要洗钱相关方与Bitzlato有所关联,根据美国财政部的金融犯罪执法局(FinCEN)提交的文件,全球最大交易所币安(Binance)似乎也与此有关联。

FinCEN指出币安是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手之一,但FinCEN并没有将币安列为排名前三的交易对手,文件指出该期间最大的比特币发送方是俄罗斯暗网市场Hydra,紧接着是俄罗斯庞氏骗局Finiko和总部位于芬兰的交易平台Local Bitcoins。

FinCEN在文件表示:「大约三分之二的Bitzlato交易对手与暗网市场或诈骗有关」,并提到在2019年至2021年期间,Bitzlato从暗网市场获得了价值2.06亿美元的加密货币、从诈骗者获得了2.24亿美元以及从勒索软件攻击者那里获得900万美元。

币安回应:密切合作中

据Cointelegraph报导,币安发言人已针对FinCEN在Bitzlato案件中提及币安发表评论,称币安一直在与监管机构合作,并表示:币安很高兴为国际执法合作伙伴提供大量协助,以支持此次调查。这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。

路透曾指控币安为洗钱犯罪中心

值得注意的是,去年路透社就曾指控币安已成为犯罪活动洗钱资金渠道,并持续对未受制裁的俄罗斯人提供服务,当时币安合规团队就反驳早已停止为可疑账户或受制裁地区(如伊朗或叙利亚)提供服务,更在严格执行KYC后,已失去其中90%客户、损失了数十亿美元收入。

另外,就在本周链上观测账号0xScope揪出疑似与币安(Binance)有关的内线交易,他贴出一地址在币安RocketPool(RPL)上架公告前10分钟大量买入,公告后10分钟卖出,20分钟赚了5.5万美元。